Воскресенье, Декабрь 8, 2019

МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России

ПОПУЛЯРНОЕ

В Мытищах на Благовещенской улице ранили сотрудника полиции

Напавший на полицейского бросился на него с ножом из-за замечания. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, инспектор...

Сотрудник полиции в Ростовской области застрелил мужчину, который угрожал пистолетом инспектору ДПС

3 декабря в Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пока...

В Красноярском крае по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении на врача детской поликлиники

Злоумышленник напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к маленькому пациенту. Избив...

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков “Западный” и “Русский Земельный Банк” в иностранные организации, например, молдавский “BC Moldindconbank S.A.”.

После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.

Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено уголовное дело по статьям “Организация преступного сообщества и участие в нем” и “Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов“.

В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.

Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Тема на форуме

Обнаружили ошибку в статье? Пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите «Ctrl+Enter».

- Реклама -
- Реклама -

АКТУАЛЬНОЕ

В Мытищах на Благовещенской улице ранили сотрудника полиции

Напавший на полицейского бросился на него с ножом из-за замечания. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, инспектор...

Сотрудник полиции в Ростовской области застрелил мужчину, который угрожал пистолетом инспектору ДПС

3 декабря в Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ДПС остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пока полицейские составляли протокол на водителя,...

В Красноярском крае по горячим следам задержан подозреваемый в разбойном нападении на врача детской поликлиники

Злоумышленник напал на педиатра в подъезде жилого дома, когда тот направлялся на вызов к маленькому пациенту. Избив его и отобрав мобильный телефон,...
video

В Крыму суд вынес приговор двум наркосбытчикам

Как ранее МВД по Республике Крым сообщало, в апреле 2018 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков и бойцами отряда «Гром» МВД по...

Инспекторы ДПС спасли на пожаре 20 человек в Новом Уренгое

"Около 6 часов утра, патрулируя улицы города Нового Уренгоя, инспекторы ДПС Айнур Камалов и Станислав Костромских заметили столб густого дыма, который поднимался над домами. Полицейские...

Вам может понравится

- Реклама -

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: